“La clave del éxito de Retail Group: innovación y perseverancia”

Mandatorios

Cuentas disponibles sólo para clientes comerciales. Ciertos términos, condiciones y restricciones aplican.

(*) Con Oriental Biz te ofrecemos herramientas para gestionar servicios financieros y facilitar la gestión operativa de tu negocio.

(**) Servicio al cliente comercial disponible 24/7 excepto días feriados.

Para colaborar con el gobierno en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que toda institución financiera obtenga, verifique y registre información que permita identificar a toda persona que abra una cuenta. Para usted esto significa que cuando abra una cuenta, le preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permitirá identificarlo. También solicitaremos que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación. Además, a partir de mayo de 2018, CADA vez que se abre una cuenta para una entidad legal cubierta, debemos solicitarle información de identificación (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguro social, % de propiedad, así como documentos de identificación) para cada individuo que tiene la propiedad final (25% o más) y para un individuo que tiene control administrativo significativo de la entidad legal. Si está abriendo una cuenta en nombre de una entidad legal, se le requerirá proveer la documentación adecuada (Certificación de Beneficiarios finales)  y que certifique que esta información es verdadera y precisa a su mejor conocimiento.